延安技術有限公司，杭州�？低晹底旨夹g股份有限公司二屆董事會七次會議決議公告 杭州�？低暪倬W、杭州�？低�、大華股份�？低晫Ρ�、�？低暪�、�？低�、�？低暪倬W、�？低曊衅�、�？低暠O控軟件、�？低暱蛻舳�、�？低暤墓善�、延安技術有限公司。
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：公司股票將于２０１２年４月２４日開市時復牌。
杭州�？低晹底旨夹g股份有限公司二屆董事會七次會議，于２０１２年４月１８日以傳真、電子郵件及專人送達方式向全體董事發出書面通知，于２０１２年４月２２日９：００在�？低曋圃旎兀叮埃禃h室以現場表決方式召開。會議由董事長陳宗年先生召集并主持。會議應出席董事９名，實際出席董事９名。公司監事、董事會秘書及其他高級管理人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經全體與會董事審議并表決，通過如下決議：
１、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司董事會２０１１年工作報告》；公司獨立董事吳曉波（）先生、徐文財先生、江華先生、程惠芳女士向董事會提交了《獨立董事２０１１年度述職報告》，并將在公司２０１１年年度股東大會上述職。同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
《公司董事會２０１１年工作報告》詳見《公司２０１１年年度報告》“第八節董事會報告”章節內容。
《獨立董事２０１１年度述職報告》具體內容詳見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司總經理２０１１年工作報告》；
３、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１１年財務決算報告》，同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
４、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司關鍵人才年度績效考核辦法（草案）》。
５、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１１年利潤分配預案》；經天健會計師事務所審計，２０１１年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤１，４８１，０１２，９６７．９８元，母公司實現凈利潤１，５５４，０６７，９８２．８７元。加上期初未分配利潤１，５８０，２７４，０７０．６１元，可供分配的利潤３，０６１，２８７，０３８．５９元，提取法定盈余公積金１５５，４０６，７９８．２９元，扣減已分配股利３００，０００，０００．００元，實際可供股東分配利潤為：２，６０５，８８０，２４０．３０元。擬以２０１１年１２月３１日公司總股本１００，０００萬股為基數，向全體股東每１０股派息４元（含稅），即每１股派發現金０．４元（含稅）。上述分配方案共計派發現金股利４０，０００萬元，剩余可分配利潤結轉至下一年度；同時以資本公積金向全體股東每１０股轉增１０股，轉增后，公司資本公積金由２，８１５，８７９，４０３．７３元減少為１，８１５，８７９，４０３．７３元。
上述分配方案共計派發現金股利４０，０００萬元，剩余可分配利潤結轉至下一年度。
上述利潤分配方案實施后，公司總股本由１０億股增加至２０億股。
同意提請股東大會授權董事會辦理因２０１１年利潤分配方案實施而引起的公司注冊資本變更等相關事宜，具體內容：根據公司股東大會審議的《２０１１年利潤分配方案》的結果，增加公司注冊資本（由１０億元增加至２０億元）、修改公司《章程》相應條款及辦理工商變更登記等事宜。
同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
６、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１１年年度報告及摘要》，同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
《公司２０１１年年度報告》具體內容詳見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
《公司２０１１年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
７、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１１年募集資金存放與使用的專項報告》，同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
《公司２０１１年募集資金存放與使用的專項報告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
８、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１１年度內部控制自我評價報告》，同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
《公司２０１１年度內部控制自我評價報告》具體內容詳見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
９、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案》，鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）在２０１１年度為公司提供了良好的審計服務，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司２０１２年度財務報告審計機構，負責本公司２０１２年度財務報告審計工作。同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
１０、以６票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１２年日常關聯交易的議案》。關聯董事陳宗年、程瑜、龔虹嘉回避表決。同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
《公司２０１２年度日常關聯交易預計的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１１、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１２年第一季度報告全文及》；
《公司２０１２年第一季度報告全文》具體內容詳見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
《公司２０１２年第一季度報告》詳見《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１２、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１２年綜合授信業務的議案》；同意公司及所屬子公司擬向各金融機構申請總額度不超過人民幣１５億元的綜合授信業務。本決議有效期為股東大會審議通過之日起的１２個月內。
同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
１３、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《關于公司〈限制性股票計劃（草案）〉及摘要的議案》；本議案尚需國務院國有資產監督管理委員會審核通過及相關材料報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議。有關召開公司股東大會審議本議案的事宜，公司董事會將按有關程序另行通知。
《杭州�？低晹底旨夹g股份有限公司限制性股票計劃（草案）》詳見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，其摘要刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
１４、以９票贊成、０票反對、０票棄權，審議通過《關于公司〈限制性股票實施考核辦法〉的議案》；本議案尚需國務院國有資產監督管理委員會審核通過及相關材料報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議。有關召開公司股東大會審議本議案的事宜，公司董事會將按有關程序另行通知。
《杭州�？低晹底旨夹g股份有限公司限制性股票實施考核辦法》詳見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１５、以９票贊成、０票反對、０票棄權，審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票計劃相關事宜的議案》；
為具體實施公司股權激勵計劃，提請股東大會就股權激勵計劃的有關事宜向董事會授權，授權事項包括：
一、提請股東大會授權董事會，負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：
（１）確認激勵對象參與股權激勵計劃的資格和條件，確定激勵對象名單及其授予數量，確定標的股票的授予價格；
（２）確定限制性股票計劃的授予日，在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票并辦理授予股票和解鎖股票所必需的全部事宜；
（３）對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認，按照限制性股票激勵計劃的規定，為符合條件的激勵對象辦理解鎖的全部事宜；
（４）因公司股票除權、除息或其他原因需要調整標的股票數量、授予價格時，按照股權激勵計劃規定的原則和方式進行調整；
（５）在出現限制性股票激勵計劃中所列明的需要回購注銷激勵對象尚未解鎖的限制性股票時，辦理該部分股票回購注銷所必需的全部事宜；
（６）在與股權激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定，但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或／和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
（７）在董事會認為必要時可決議終止實施股權激勵計劃；
（８）簽署、執行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關的協議和其他相關
協議；
（９）為股權激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師等中介機構；
（１０）實施股權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股
東大會行使的權利除外。
二、提請股東大會授權董事會，就股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其等認為與股權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜。
三、提請股東大會同意，向董事會授權的期限為股權激勵計劃有效期。
本議案尚需國務院國有資產監督管理委員會審核通過及相關材料報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議。有關召開公司股東大會審議本議案的事宜，公司董事會將按有關程序另行通知。
１６、以９票贊成、０票反對、０票棄權，通過《關于提議召開公司２０１１年年度股東大會的議案》。
《公司關于召開２０１１年年度股東大會通知的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
杭州�？低晹底旨夹g股份有限公司
董事會
２０１２年４月２３日
證券代碼：００２４１５證券簡稱：�？低暪婢幪枺海玻埃保玻埃保蔡�
杭州�？低晹底旨夹g股份有限公司
二屆監事會二次會議決議公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
杭州�？低晹底旨夹g股份有限公司二屆監事會二次會議，于２０１２年４月１８日以傳真、電子郵件及專人送達方式向全體監事發出書面通知，于２０１２年４月２２日１１：３０在�？低曋圃旎兀叮埃禃h室以現場表決方式召開。會議由監事會主席宣寅飛女士召集并主持。會議應出席監事３名，實際出席監事３名。
公司董事會秘書和部分其他高級管理人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經全體與會監事審議并表決，通過如下決議：
１、以３票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司監事會２０１１年工作報告》，同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
《公司監事會２０１１年工作報告》詳見《公司２０１１年年度報告》“第九節監事會報告”章節內容。
２、以３票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１１年財務決算報告》，同意本議案提交公司２０１１年年度股東大會審議。
３、以３票贊成、０票反對、０票棄權，通過《公司２０１１年利潤分配預案》；經天健會計師事務所審計，２０１１年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤１，４８１，０１２，９６７．９８元，母公司實現凈利潤１，５５４，０６７，９８２．８７元。加上期初未分配利潤１，５８０，２７４，０７０．６１元，可供分配的利潤３，０６１，２８７，０３８．５９元，提取法定盈余公積金１５５，４０６，７９８．２９元，扣減已分配股利３００，０００，０００．００元，實際可供股東分配利潤為：２，６０５，８８０，
