來源時間為：2023-04-18
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
鷺燕醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月3日以郵件形式發出第五屆監事會第八次會議（以下簡稱“監事會”）通知，會議于2023年4月14日以現場方式在公司八樓會議室舉行。出席本次會議的監事共3人，占公司監事總數的100。本次會議由監事會主席蔡梅楨女士主持，公司董事會秘書列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議《關于2022年度公司監事會工作報告的議案》；
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司2022年度監事會工作報告》全文刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（二）審議《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》；
經審核，監事會認為董事會編制和審核《鷺燕醫藥股份有限公司2022年年度報告》及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司2022年年度報告》、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《鷺燕醫藥股份有限公司審計報告》全文刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《鷺燕醫藥股份有限公司2022年年度報告摘要》與本決議同日于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（三）審議《關于2022年度公司財務決算報告的議案》；
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司2022年度財務決算報告》全文刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（四）審議《關于2023年度公司財務預算方案的議案》；
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（五）審議《關于2022年度公司利潤分配預案的議案》；
經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司實現合并歸屬于母公司股東的凈利潤345,155,498.99元，其中母公司凈利潤288,397,016.13元。按照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，公司已提取2022年度稅后利潤10列入公司法定公積金。截至2022年12月31日，歸屬于母公司全體股東的未分配利潤累計1,491,266,472.83元，其中母公司的未分配利潤為1,128,032,303.80元。
為了回報公司廣大股東，根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）及《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（2022年修訂）等有關規定，并結合《公司章程》《鷺燕醫藥股份有限公司未來三年股東回報規劃（2022年-2024年）》，公司擬以現有總股本388,516,736股為基數向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），共計派發現金紅利116,555,020.80元。
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
公司獨立董事就此發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（六）審議《關于續聘2023年度公司財務審計機構與內部控制審計機構的議案》；
經審核，監事會認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠按照相關業務規則提供審計服務。在擔任公司各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，勤勉盡責，能夠優質高效地完成公司的審計工作。同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司關于擬續聘2023年度財務審計機構與內部控制審計機構的公告》與本決議同日于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告，獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（七）審議《關于公司申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的議案》；
經審核，監事會認為該授信額度為信用、應收賬款融資、資產擔�；蚬蓹噘|押授信，可滿足公司未來經營發展的融資需要。本次審議的擔保事項，擔保對象均為公司的子公司，信譽狀況良好、信用風險較低，有能力按期償還債務，且公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范擔保風險。本次公司及全資子公司為子公司提供擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不會損害上市公司利益和中小股東利益。
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司關于公司申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的公告》與本決議同日于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告，獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（八）審議《關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案》；
經審核，監事會認為公司在保障日常資金正常周轉及公司業務正常開展的前提下，運用閑置的自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加投資收益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次使用自有閑置資金進行現金管理已履行相應的審批程序，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
同意公司在不影響日常經營資金需求的情況下，使用不超過5億元人民幣的自有閑置資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。為控制風險，投資品種僅限于安全性高、流動性好、期限在12個月以內（含）的理財產品、結構性存款、國債、國開債或信托產品。
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司關于使用自有閑置資金進行現金管理的公告》與本決議同日于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告，獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》。
（九）審議《關于2022年度公司內部控制自我評價報告的議案》；
經審核，監事會認為公司遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常開展，確保公司資產的安全完整和保值增值。公司內部控制組織機構完整、運轉有效，保證了公司完善內部控制所進行的重點活動的執行和監督。公司內部控制自我評價全面、真實、準確，客觀反映了公司內部控制實際情況。
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告》、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《鷺燕醫藥股份有限公司內部控制審計報告》全文刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》。
（十）審議《關于公司內部控制規則落實自查表的議案》；
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司內部控制規則落實自查表》、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《鷺燕醫藥股份有限公司內部控制審計報告》全文刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十一）審議《關于控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明的議案》；
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《鷺燕醫藥股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項說明》全文刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》。
（十二）審議《關于公司2023年第一季度報告的議案》；
經審核，監事會認為董事會編制和審核《鷺燕醫藥股份有限公司2023年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司2023年第一季度報告》與本決議同日于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。
（十三）審議《關于修訂公司的議案》；
表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有表決權票數比例100。
《鷺燕醫藥股份有限公司關于修訂公司的公告》與本決議同日于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
三、備查文件
（一）《鷺燕醫藥股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議》；
（二）《鷺燕醫藥股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議》；
（三）《鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》；
（四）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《鷺燕醫藥股份有限公司審計報告》；
（五）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《鷺燕醫藥股份有限公司內部控制審計報告》；
（六）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《鷺燕醫藥股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項說明》。
特此公告。
鷺燕醫藥股份有限公司監事會
2023年4月18日
證券代碼：002788證券簡稱：鷺燕醫藥公告編號：2023-011
鷺燕醫藥股份有限公司
關于擬續聘2023年度財務審計機構
與內部控制審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真
