來源時間為：2023-5-11
證券代碼：002411證券簡稱：*ST必康公告編號：2023-087
制藥股份有限公司
關于收到法院預重整決定書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、2023年5月11日，延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“延安必康”）第五屆董事會第五十二次會議審議通過了《關于擬向法院申請預重整的議案》，為避免公司債務風險及經營風險的進一步惡化，向有管轄權的人民法院（以下簡稱“法院”）申請對公司進行預重整。公司申請預重整的相關事項詳見公司2023年5月12日披露的《關于擬向法院申請預重整的公告》（公告編號：2023-083）。
2、2023年5月12日，公司收到《陜西省延安市中級人民法院決定書》（2023）陜06破申3號，陜西省延安市中級人民法院同意受理對公司進行預重整。法院決定對公司進行預重整，不代表公司正式進入重整程序。后續公司是否能進入重整程序尚存在重大不確定性，目前公司尚未收到法院關于公司進入重整程序的相關法律文書。
3、公司已觸及終止上市情形，不論本次預重整是否成功，不影響公司面臨終止上市的風險。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
一、法院受理預重整申請的概述
2023年5月11日，公司第五屆董事會第五十二次會議審議通過了《關于擬向法院申請預重整的議案》，公司因2021、2022年年度財務報告連續兩年被出具無法表示意見審計報告，公司已經觸發深交所上市公司退市條件，公司主要業務之一醫藥板塊近兩年經營都處于非正常狀態，到期債務無法償付現金流枯竭的困境。同時，公司加之因信息披露等處罰問題引發數量巨大的民事賠償訴訟，且當下財產變現困難，無法清償涉訴訴訟賠款。
綜上，公司認為通過重整能夠避免公司債務風險及經營風險的進一步惡化，依據《陜西省高級人民法院破產案件審理規程（實行）》第一百五十六條、第一百五十七條的規定，公司向陜西省延安市中級人民法院申請進行預重整。
2023年5月12日，公司收到《陜西省延安市中級人民法院決定書》（2023）陜06破申3號，同意受理公司的預重整申請，主要內容如下：
為準確識別債務人重整價值和重整可行性，有效發揮破產重整制度挽救危困企業、優化營商環境的功能，進一步提高重整效率，降低重整成本，根據《中華人民共和國企業破產法》第二條、第三條、第七條、第七十條，《陜西省高級人民法院破產案件審理規程（試行）》第一百五十六條、第一百五十七條之規定，本院決定對債務人延安必康進行預重整。
預重整期間，債務人延安必康應嚴格履行預重整義務，具體如下：
一、接受本院和臨時管理人的指導和監督；
二、保護企業的資產和維護企業的營運價值；
三、及時向本院或者臨時管理人報告預重整中的重大事項；
四、除維系生產經營的必要開支外，不得對外清償債務；
五、未經本院許可或者全體債權人同意，不得增加對外負債和為他人債務提供擔保，亦不得處置企業的重大或重要資產；
六、積極與出資人、債權人、重組投資人協商，制作預重整方案；
七、完成與預重整相關的其他工作。
二、啟動預重整對公司的影響
根據《陜西省高級人民法院破產案件審理規程（實行）》相關規定，如法院依法決定對公司進行預重整并指定臨時管理人，臨時管理人及公司將在預重整期間啟動相關工作。法院決定對公司進行預重整，不代表公司正式進入重整程序。
公司進入預重整程序，有利于提前啟動債權申報與審查、資產調查與評估等工作，有利于公司與債權人、意向重整投資人等進行溝通和征詢意見，協商研究重整方案，提高后續重整工作效率及重整計劃草案表決通過成功率。
預重整期間，公司將積極主動配合法院及預重整管理人開展工作，依法履行債務人的法定義務，在平等保護各方合法權益的前提下，積極與各方共同論證解決公司債務問題和未來經營發展問題的方案，推進公司重整工作進展；同時，公司將積極做好日常經營管理工作，確保公司經營活動穩定開展。
公司已觸及終止上市情形，不論本次預重整是否成功，不影響公司面臨終止上市的風險。
三、風險提示
1、2023年5月11日，公司第五屆董事會第五十二次會議審議通過了《關于擬向法院申請預重整的議案》，為避免公司債務風險及經營風險的進一步惡化，向有管轄權的人民法院申請對公司進行預重整。法院受理公司的預重整申請，尚不代表公司正式進入重整程序，后續公司是否能進入重整程序尚存在重大不確定性，目前公司尚未收到法院關于公司進入重整程序的相關法律文書。
2、公司股票交易自2022年7月1日開市起已經被實施退市風險警示及其他風險警示。2023年4月29日，公司股票交易被實施退市風險警示后的首個年度報告顯示，公司2022年度財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告，觸及《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）第9.3.11條第一款第（三）項規定的股票終止上市情形。公司已觸及終止上市情形，不論本次預重整是否成功，不影響公司面臨終止上市的風險。
3、公司將持續關注上述事項進展情況，并及時履行信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
《陜西省延安市中級人民法院決定書》（2023）陜06破申3號。
特此公告。
延安必康制藥股份有限公司
董事會
二〇二三年五月十六日
證券代碼：002411證券簡稱：*ST必康公告編號：2023-086
延安必康制藥股份有限公司
關于召開2022年度股東大會的
通知（延期后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）延期召開，會議召開時間由原定于2023年5月19日延期至2023年5月25日。股權登記日不變，仍為2023年5月15日，會議地點、召開方式、審議事項及登記辦法等其他事項均保持不變�，F就召開本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：公司2022年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第五十一次會議決議于2023年5月19日召開2022年度股東大會，公司會議第五屆董事會第五十三次會議決議延期至2023年5月25日召開2022年度股東大會。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間為：2023年5月25日（星期四）下午14:00開始
網絡投票時間為：2023年5月25日（星期四）
其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日（星期四）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。屆時將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2023年5月15日（星期一）。
7、出席對象：
（1）截至2023年5月15日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式見附件二），該股東代理人不必是本公司的股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：公司會議室（陜西省西安市雁塔區錦業一路與丈八二路十字東南角永威時代中心31樓會議室）
二、會議審議事項
議案1、3、4、5、6經第五屆董事會第五十一次會議審議通過，議案2、3、4、5經第五屆監事會第四十二次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年4月29日登載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述議案將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。
公司獨立董事錢善國先生、黃澤民先生、劉從遠先生及原獨立董事黃輝先生、杜杰先生、黨長水先生、張佰拴先生將在本次年度股東大會上進行述職。
三、現場會議登記方法
1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見附件三），本公司不接受電話方式登記。
4、出席會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，本次股東大會不接受會議當天現場登記。
5、登記時間：2023年5月17日（星期三），上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。
6、登記地點：公司證券事務部（陜西省西安市雁塔區錦業一路與丈八二路十字東南角永威時代中心31樓）。
四、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期預計為半天。
2、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
