來源時間為：2023-4-20
證券代碼：002149證券簡稱：公告編號：2023-021
西部金屬材料股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
●本次股東大會無否決提案的情形。
●本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。
●本次股東大會無增加、變更提案的情況。
●本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
●本次股東大會的議案對中小股東表決單獨計票。
一、會議召開及出席情況
（一）會議召開情況
1．現場會議召開時間：2023年4月20日（星期四）下午14:30。
2．網絡投票時間：2023年4月20日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月20日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年4月20日9:15～15:00期間的任意時間。
3．現場會議召開地點：陜西省西安市經開區涇渭工業園西金路西段15號西部材料328會議室。
4．召集人：公司董事會；
5．召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式；
6．會議主持人：董事長巨建輝先生；
7．公司部分董事、監事出席了會議，高級管理人員、見證律師等列席了會議；
8．會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
（二）會議出席情況
股東出席的總體情況：通過現場會議和網絡投票方式出席會議的股東及股東代表共52人，代表有表決權股份數為219,933,373股，占上市公司總股份的45.05。其中：出席現場會議的股東及股東代表共5人，代表有表決權股份數為174,361,992股，占上市公司總股份的35.71。通過網絡投票的股東47人，代表股份45,571,381股，占上市公司總股份的9.33％。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東50人，代表股份45,573,281股，占上市公司總股份的9.33％。其中：通過現場投票的中小股東3人，代表股份1900股，占上市公司總股份的0.0004％。通過網絡投票的中小股東47人，代表股份45,571,381股，占上市公司總股份的9.3343％。
沒有股東委托獨立董事進行投票。
二、提案審議和表決情況
1．審議通過《2022年度董事會工作報告》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
2．審議通過《2022年度監事會工作報告》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
3．審議通過《2022年度報告及年度報告摘要》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
4．審議通過《2022年度財務決算報告》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
5．審議通過《2022年度利潤分配方案》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
6．審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計額度的議案》。
該議案涉及關聯交易，股東西北研究院回避了表決。該議案有效表
決權股份總數為97,023,385股。
總表決情況：同意97,023,285股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.9999％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
7．審議通過《關于授權董事長簽署向金融機構融資合同及資產抵押融資合同的議案》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
8．審議通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
9．審議通過《2023年度財務預算報告》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
10．審議通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
11．審議通過《關于部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》。
總表決情況：同意219,933,273股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.99995％；反對100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.00005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0％。
其中中小股東表決情況為：同意45,571,281股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9998％；反對100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
12．審議通過《關于公司董事會換屆暨選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》。
本議案采用累積投票進行表決，表決結果如下：
12.01.選舉杜明煥為公司第八屆董事會非獨立董事
表決結果：同意217,664,073股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的98.97；其中中小投資者同意票數為43,302,081股，占出席會議中小投資者有效表決權股數的比例為95.02。
杜明煥先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
12.02.選舉李建峰為公司第八屆董事會非獨立董事
表決結果：同意217,664,073股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的98.97；其中中小投資者同意票數
