來源時間為：2023-4-17
證券代碼：003032證券簡稱：傳智教育公告編號：2023-035
江蘇傳智播客教育科技股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金
進行委托理財的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年4月17日，江蘇傳智播客教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》。在確保不影響公司正常經營、不影響資金安全及風險可控的前提下，同意公司使用不超過人民幣15億元閑置自有資金進行委托理財。實施期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。在上述額度內，資金可以滾動使用。該事項尚需提交公司2022年年度股東大會進行審議。詳細情況如下：
一、使用自有資金進行委托理財的基本情況
為提高公司自有資金的使用效率，合理利用閑置資金，公司擬使用部分閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的金融理財產品。
（一）投資額度
投資額度不超過人民幣15億元。在上述額度內，資金可以滾動使用。
（二）投資期限
自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
（三）投資品種
為控制風險，投資品種為安全性高、流動性好的中低風險、短期（不超過一年）的金融理財產品，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》中的證券投資、衍生品交易等高風險投資產品。
（四）實施方式
在額度范圍內授權公司董事長行使相關投資決策權并簽署相關文件。
（五）信息披露
公司將按照深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
（六）關聯關系
公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、公司購買的金融理財產品屬于中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益不可預期。
（二）風險控制措施
1、董事會授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。公司財務中心將及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
2、公司內審部負責對公司購買金融理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有金融理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。
3、公司獨立董事、監事會有權對公司投資金融理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，披露報告期內金融理財及相關的損益情況。
三、對公司的影響
在確保不影響公司正常經營的情況下，以部分閑置自有資金進行金融理財產品的投資，不影響公司的正常資金周轉和需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過適度的低風險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東利益。
四、審批程序及獨立董事意見
（一）董事會審議
2023年4月17日,公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》。在確保不影響公司正常經營、不影響資金安全及風險可控的前提下，同意公司使用不超過人民幣15億元閑置自有資金進行委托理財。
本事項尚需提交2022年年度股東大會表決通過后方可實施。
（二）監事會審議
2023年4月17日,公司第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》。在確保不影響公司正常經營、不影響資金安全及風險可控的前提下，同意公司使用不超過人民幣15億元閑置自有資金進行委托理財。
（三）獨立董事的獨立意見
獨立董事認為：公司使用不超過人民幣15億元閑置自有資金進行委托理財的決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》《公司章程》的相關規定。在確保不影響公司正常經營的情況下，使用部分閑置自有資金適度購買安全性高、流動性好的中低風險金融理財產品，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益。
獨立董事同意公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：
公司擬使用部分閑置自有資金進行委托理財事項，已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定。公司利用自有閑置資金購買中低風險的理財產品，審批程序合法合規、內控程序健全，能有效防范風險，不會損害公司及全體股東利益，不會影響公司的日常經營，有利于提高公司資金的使用效率。
綜上所述，中信建投證券對公司使用自有閑置資金進行委托理財事項無異議。
六、備查文件
1、《第三屆董事會第七次會議決議》；
2、《第三屆監事會第七次會議決議》；
3、《獨立董事關于公司第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》；
4、《中信建投證券股份有限公司關于公司使用部分閑置自有資金進行委托理財的核查意見》。
特此公告。
江蘇傳智播客教育科技股份有限公司
董事會
2023年4月18日
證券代碼：003032證券簡稱：傳智教育公告編號：2023-034
江蘇傳智播客教育科技股份有限公司
關于2023年度日常關聯交易預計的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年4月17日，江蘇傳智播客教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》�；诠炯翱毓勺庸菊＝洜I需要，公司預計2023年度將與關聯方深圳市寶安區傳智播客培訓中心（以下簡稱“寶安傳智培訓中心”）、北京市順義區傳智播客職業技能培訓學校（以下簡稱“順義傳智培訓學�！保┌l生接受關聯方勞務服務、向關聯方轉租房屋等日常關聯交易，預計總金額不超過人民幣1,340,000.00元。詳細情況如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
1、根據公司業務發展及實際經營情況的需要，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《關聯交易管理辦法》等相關規定，基于公司及控股子公司正常經營需要，公司預計2023年度將與關聯方寶安傳智培訓中心、順義傳智培訓學校發生接受關聯方勞務服務、向關聯方轉租房屋等日常關聯交易，預計總金額不超過人民幣1,340,000.00元。2022年度同類交易實際發生總金額為人民幣845,316.73元。
2、2023年4月17日，公司召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。第三屆董事會第七次會議以同意4票，反對0票，棄權0票的表決情況通過了上述議案，關聯董事黎活明先生及陳瓊女士回避了對本議案的表決。公司獨立董事對本次關聯交易預計事項進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見。本次關聯交易預計事項在公司董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。
（二）預計2023年度日常關聯交易類別和金額
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
二、關聯方介紹和關聯關系
1、深圳市寶安區傳智播客培訓中心
2、北京市順義區傳智播客職業技能培訓學校
三、關聯交易主要內容
1、關聯交易主要內容
定價政策和定價依據：遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則，依據市場公允價格、由供需雙方協商確定，并根據市場價格變化情況對關聯交易價格作相應調整。
付款安排和結算方式：參照行業公認標準或合同約定執行。
2.關聯交易協議簽署情況
（1）深圳市寶安區傳智播客培訓中心
2023年1月1日，本公司與深圳市寶安區傳智播客培訓中心簽訂了《服務協議》，合同有效期為1年（2023年1月1日至2023年12月31日），委托深圳市寶安區傳智播客培訓中心為本公司培訓活動提供教學輔助管理服務。
2022年3月1日，本公司控股子公司深圳市寶安區傳智播客職業技能培訓學校有限公司與深圳市寶安區傳智播客培訓中心簽訂了《房屋轉租合同》，合同有效期為1年（2022年3月1日至2023年2月28日），本公司控股子公司深圳市寶安區傳智播客職業技能培訓學校有限公司承租房屋轉租給深圳市寶安區傳智播客培訓中心用于辦公用途。
（2）北京市順義區傳智播客職業技能培訓學校
2023年1月1日，本公司與北京市順義區傳智播客職業技能培訓學校簽訂了《服務協議》，合同有效期為1年（2023年1月1日至2023年12月31日），委托北京市順義區傳智播客職業技能培訓學校為本公司培訓活動提供教學輔助管理服務。
2023年1月1日，本公司與北京市順義區傳智播客職業技能培訓學校簽訂了《房屋轉租合同》，合同有效期為1年（2023年1月1日至2023年12月31日），本公司承租房屋轉租給北京市順義區傳智播客職業技能培訓學校用于辦公用途。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、交易的必要性、公允性、持續性及選擇與關聯方進行交易的原因：
（1）本公司及控股子公司與深圳市寶安區傳智播客培訓中心關聯交易屬于正常的交易行為,交易價格與本公司對其他方相同事項的交易價格不存在不合理差異。
（2）本公司與北京市順義區傳智播客職業技能培訓學校關聯交易屬于正常的交易行為,交易價格與本公司對其他方相同事項的交易價格不存在不合理差異。
2、關聯交易對本公司獨立性的影響、相關解決措施：
鑒于公司及控股子公司與上述關聯方良好的合作背景，按照市價或公允的價格與上述關聯方發生合理必要的日常關聯交易，有利于公司運行。
上述關聯交易金額占公司營業收入及營業成本的比重較小，并且按照公允的定價方式執行，對公司經營成果影響較小，且上述日常關聯交易是按正常商業條款在日常及一般業務過程中訂立的，符合本公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事、監事會及保薦機構意見
1、獨立董事事前認可情況及發表的獨立意見
公司的獨立董事對《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》以及公司提供的相關資料進行了認真的審閱，對公司2023年度日常關聯交易預計進行了事前審核，發表事前認可意見如下：
